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      公司治理概要

      1、實際控制人及其控制本公司情況的簡要說明

      公司無實際控制人。

      2、持股比例在5%以上的股東及持股情況

       

       

      3、近三年股東大會決議

      (1) 2020年--

          珠峰財產保險股份有限公司2019年年度股東大會于2020年6月29日下午14:00在北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場4號樓18層本公司會議室(同步在西藏分公司、四川分公司會議室設置分會場,因疫情原因,部分參會人員通過騰訊會議視頻系統參會)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)11人,實到11人,代表股份90,100萬股,占公司股份總額的90.10%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司臨時負責人任顯成先生主持,到會股東一致審議通過了《關于審議<2019年度董事會工作報告>的議案》、《關于審議<2019年度監事會工作報告>的議案》、《關于審議<2019年度獨立董事述職報告>的議案》、《關于審議<2019年度董事(含獨立董事)履職評價報告>的議案》、《關于審議<2019年度監事履職評價報告>的議案》、《關于審議公司2019年度財務決算報告的議案》、《關于審議公司2020年度財務預算報告的議案》、《關于審議<2019年度關聯交易管理報告>的議案》、《關于審議2020年機構發展計劃的議案》、《關于審議<2020年風險管理偏好陳述書>的議案》、《關于審議公司2020年度薪酬預算的議案》等13項議案。


          珠峰財產保險股份有限公司2020年第一次臨時股東大會于2020年9月1日下午14:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開,會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人任顯成先生主持,到會股東一致審議通過了《關于修訂<珠峰財產保險股份有限公司執行董事與高級管理人員薪酬管理辦法>的議案》、《關于股東西藏高爭建材集團有限公司更名的議案》和《關于審議<珠峰財產保險股份有限公司章程(第五次修訂)>的議案》。
       
      (2) 2021年--
         珠峰財產保險股份有限公司2021年第一次臨時股東大會于2021年4月29日上午10:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人任顯成先生主持,會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于選舉汪玉君先生為公司第二屆監事會非職工監事的議案》和《關于審議珠峰財產保險股份有限公司增資價格的議案》;以占出席會議股東所持表決權90.10%同意、零票反對、9.9%棄權的表決結果審議通過了《關于聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年年度外部審計機構的議案》、《關于審議公司2021年度財務預算報告的議案》。
       
       
       
       珠峰財產保險股份有限公司2021年第二次臨時股東大會于2021年5月17日上午10:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人任顯成先生主持,會議以占出席會議股東所持表決權80%同意、零票反對、20%棄權的表決結果,以特別決議方式審議通過了《關于審議珠峰財產保險股份有限公司增資擴股有關事項的議案》。


       珠峰財產保險股份有限公司2020年年度股東大會于2021年6月25日下午14:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人任顯成先生主持,到會股東以占出席會議股東所持表決權90.10%同意、零票反對、9.9%棄權的表決結果審議通過了《關于審議<2020年度董事會工作報告>的議案》、《關于審議<2020年度監事會工作報告>的議案》、《關于審議<2020年度獨立董事述職報告>的議案》、《關于審議<2020年度董事(含獨立董事)履職評價報告>的議案》、《關于審議<2020年度監事履職評價報告>的議案》、《關于審議公司2020年度財務決算報告的議案》、《關于審議<2020年度關聯交易管理報告>的議案》、《關于修訂<珠峰財產保險股份有限公司執行董事與高級管理人員薪酬管理辦法>的議案》。

       
      珠峰財產保險股份有限公司2021年第三次臨時股東大會于2021年12月2日下午15:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人任顯成先生主持,會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于聘請年度財務報告等項目外部審計機構的議案》和《關于審議<珠峰財產保險股份有限公司股東承諾管理辦法(試行)>的議案》,以占出席會議股東所持表決權90.10%同意、零票反對、9.9%棄權的表決結果審議通過了《關于審議<珠峰財產保險股份有限公司董事監事履職評價管理辦法(試行)>的議案》。

      (3) 2022年--
       珠峰財產保險股份有限公司2022年第一次臨時股東大會于2022年3月11日上午10:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人任顯成先生主持,會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于審議<珠峰財產保險股份有限公司章程(第六次修訂)>的議案》,以占出席會議股東所持表決權90.10%同意、零票反對、9.9%棄權的表決結果審議通過了《關于審議<珠峰財產保險股份有限公司股權管理辦法(試行)>的議案》。



      珠峰財產保險股份有限公司2021年年度股東大會于2022年6月30日下午14:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人(代行董事長職權)、董事任顯成先生主持。會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于審議修訂<公司股東大會議事規則>的議案》、《關于審議修訂<公司董事會議事規則>的議案》、《關于審議修訂<公司監事會議事規則>的議案》和《關于審議<2021年度關聯交易管理報告>的議案》;以占出席會議股東所持表決權90.10%同意、零票反對、9.9%棄權的表決結果審議通過了《關于審議<2021年度董事會工作報告>的議案》、《關于審議<2021年度監事會工作報告>的議案》、《關于審議<2021年度獨立董事述職報告>的議案》、《關于審議公司2021年度財務決算報告的議案》、《關于審議獨立董事提請股東大會審議擬請中介機構提供增資擴股項目咨詢服務方案的議案》和《關于審議解除西藏道衡投資有限公司持有珠峰財產保險股份有限公司7%股權質押的議案》。




      珠峰財產保險股份有限公司2022年第二次臨時股東大會于2022年7月15日上午10:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并根據疫情情況開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人(代行董事長職權)、董事任顯成先生主持。會議以占出席會議股東所持表決權90.10%同意、零票反對、9.9%棄權的表決結果審議通過了《關于提請股東大會選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關于提請股東大會選舉第三屆董事會獨立董事的議案》、《關于提請股東大會選舉第三屆監事會股東監事的議案》、《關于提請股東大會選舉久美朗珍先生為公司第三屆監事會外部監事的議案》。


      (4)2023年度
       
      珠峰財產保險股份有限公司2023年第一次臨時股東大會于2023年3月27日下午14:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人(代行董事長職責)、董事王堅先生主持。會議以占出席會議的股東所持表決權70.1%同意、9.9%反對、20%棄權的表決結果審議通過了《關于選舉馮軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》,以占出席會議的股東所持表決權90.1%同意、0票反對、9.9%棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司2023年度預算報告的議案》,全票通過了《關于審議注銷珠峰保險銷售服務有限公司的議案》、《關于審議聘請2022年年度法定審計會計師事務所的議案》、《關于審議<珠峰財產保險股份有限公司章程(第七次修訂)>的議案》、《關于審議解除西藏道衡投資有限公司持有珠峰財產保險股份有限公司7%股權質押的議案》,會議以占出席會議的股東所持表決權90.1%同意、9.9%票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議<公司2022年獨立董事述職報告>的議案》、《關于審議公司外部監事年度津貼的議案》等。

      珠峰財產保險股份有限公司2022年年度股東大會于2023年5月19日下午14:00在成都市金牛區成華西街299號9棟(壹環新經濟大廈)31層珠峰財險四川分公司會議室以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人(代行董事長職權)、董事王堅先生主持。會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于審議<2022年度董事會工作報告>的議案》、《關于審議<2022年度監事會工作報告>的議案》、《關于審議公司2022年度財務決算報告的議案》、《關于審議<2022年度關聯交易管理報告>的議案》,以占出席會議股東所持表決權53%同意、44%反對、3%棄權的表決結果審議未通過《關于審議<珠峰財產保險股份有限公司章程(第八次修訂)>的議案》。

      珠峰財產保險股份有限公司2023年第二次臨時股東大會于2023年6月30日下午15:00在北京市豐臺區南四環西路188號16區18號樓(弘源.豐恒大廈)9層本公司會議室(同時在四川分公司、西藏分公司會議室設置分會場,并開通視頻會議系統)以現場會議方式召開。會議應到股東(含委托代理人)12人,實到12人,代表股份100,000萬股,占公司股份總額的100%。公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席/列席了會議。會議由公司董事會臨時負責人(代行董事長職權)、董事王堅先生主持。會議以全票同意的表決結果審議通過了《關于審議三年滾動資本規劃的議案》,以占出席會議股東所持表決權68%同意、32%反對的表決結果審議通過了《關于審議<新增資方案>的議案》。

      4、公司董事和監事簡歷

      王堅,男,1968年出生,本科學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事會臨時負責人、代行董事長職責。
      履職結果:2022年度被評為稱職

      次仁央珍,女,1987年出生,本科學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事。
       
      張大為,男,1975年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事。
       
      旺珍,女,1989年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事。
       
      高婕,女,1980年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事。

      蘭小軍,男,1987年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事。
      履職結果:2022年度被評為稱職
       
      劉紫艷,女,1981年出生,本科學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事。
       
      馮軍,男,1968年出生,本科學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事。
       
      王輝,男,1964年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司獨立董事。
      履職結果:2022年度被評為稱職
       
      金向東,男,1957年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司獨立董事。
      履職結果:2022年度被評為稱職
       
      李金泉,男,1953年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司獨立董事。
      履職結果:2022年度被評為稱職
       
      董春風,女,1982年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司獨立董事。
       
      王曉,女,1987年出生,本科學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司監事會主席。
       
      久美朗珍,男,1983年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司外部監事。
       
      張曉寧,男,1975年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司監事。
      履職結果:2022年度被評為稱職
       
      叔娜,女,1981年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司監事。
      履職結果:2022年度被評為稱職
       
       

      5、高級管理人員簡歷、職責及其履職情況

      彭喜鋒,男,1971年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司總裁(總經理)、合規負責人(兼)。
       
      職責:主持公司的經營管理工作,組織實施董事會決議,負責公司合規管理等工作。

      履職情況:彭喜鋒先生在任職期間遵守法律法規、監管規定和《公司章程》的規定,忠實履行誠信與勤勉義務,認真履行公司管理職責,有效維護了公司、股東和員工的權益。
       

      解文超,男,1984年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司董事會秘書、臨時財務負責人(兼)。
      職責:負責公司信息披露和董事會日常事務性工作,負責公司財務管理工作。

      履職情況:解文超先生在任職期間遵守法律法規、監管規定和《公司章程》的規定,忠實履行誠信與勤勉義務,認真履行公司管理職責,有效維護了公司、股東和員工的權益。


      歐陽海林,男,1975年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司審計責任人、臨時首席風險官(兼)。

      職責:負責公司審計管理工作、臨時負責公司風險管理相關工作。

      履職情況:歐陽海林先生在任職期間遵守法律法規、監管規定和《公司章程》的規定,忠實履行誠信與勤勉義務,認真履行公司管理職責,有效維護了公司、股東和員工的權益。


      劉克成,男,1979年出生,本科學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司總裁助理(總經理助理)。
      職責:負責協助總裁落實公司業務戰略規劃,實現經營目標。
       
      王秀瑜,女,1983年出生,研究生學歷,現任珠峰財產保險股份有限公司總精算師、總裁助理(總經理助理)(兼)。
      職責:負責評估各項準備金、償付能力管理等工作,并協助總裁開展公司經營工作。
       

      6、公司部門設置情況

       
       

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